Magyarországon keresztül is áramlott az oroszok milliárdos fegyverpénze – Lelepleződött a titkos pénzcsatorna
A Financial Times egy, az A7 nevű fintech-cégből kiszivárgott hatalmas dokumentumgyűjtemény alapján leplezett le egy Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot. A rendszer a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt futtatott át a nemzetközi bankrendszeren, többek között a Standard Chartered, a Citigroup és más nemzetközi nagybankok számláin keresztül. Egy magyarországi cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz - számolt be a Financial Times .
2 kapcsolódó hír
Az orosz hátterű pénzmosócég több száz fedőcéget használt, számlákat, szállítóleveleket hamisítottak, hogy kijátsszák az Oroszország elleni szankciókat. Egyes átutalások
Egy magyar cég is érintett.