A NAV bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás miatti nyomozását az ukrán pénzszállítókkal szemben
6 kapcsolódó hír
Bűncselekmény hiányában szüntette meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az ukrán pénzszállítók ügyében folytatott nyomozást, mondván: tisztázott az elfogott vagyonelemek
Már csak Hajdu Jánosék ellen folyik nyomozás.
Az arany és a készpénz forrásával kapcsolatban kétség sem merült fel.
Bankközi ügyletből származik a feljelentésben szereplő pénz.
Kiderült, hogy az ukrán pénzszállítók igazolt és jogszerű forrásból származó aranyt és bankjegyeket szállítottak, azokkal kapcsolatban bűncselekménynek még a gyanúja sem
A bankjegyek és arany eredete, illetve szállítása kapcsán megállapították, hogy azok a Raiffeisen Bank és az Oscsadbank közötti bankközi ügyletből származnak.